董事會成員多元化情形

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本公司「公司治理守則」在第四章「強化董事會職能」就董事會成員訂有多元化方針,董事會成員組成應考量多元化,不受限於性別、年齡等,包含不同專業經驗或背景,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司董事會現由九位董事組成,包含三位獨立董事、一位執行董事(董事朱士廷兼任金控總經理),及五位非執行董事,任期為三年;第六屆九席董事截至2019年12月平均任職期間為6年。董事會成員的遴選不受限於年齡、性別,主要考量為專業能力、道德操守及在社會上的聲譽;目前董事會成員均為男性,平均年齡55歲以上,其中博士三位,碩士六位。現任董事會成員具備多元性,包含不同專業經驗或背景,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養,及董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、風險管理知識等各項能力。相關落實情形如下表:

● 董事會成員落實多元化情形

排列五2019154期历史同期